7 de marzo de 2022: fin del plazo para disponer de un Plan de Igualdad

Consulte el PDF El próximo 7 de marzo termina el plazo para que, aquellas compañías que tengan entre 50 y 100 trabajadores dispongan de un Plan de Igualdad.   Acaba así el plazo de tres años de adaptación que otorgó la Disposición transitoria décima segunda del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el [...]

2022-02-04T10:28:46+01:004 de febrero, 2022|Circulares, Compliance Penal|Sin comentarios

¿Cuándo es obligatorio para una empresa disponer de un Canal de Denuncias?

Consulte el PDF El pasado 17 de diciembre de 2021 entró en vigor en todos los países de la Unión Europea la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, también conocida como la Directiva Whistleblowing.   Esta directiva establece normas mínimas comunes para la protección de las personas [...]

2021-12-23T16:52:17+01:0023 de diciembre, 2021|Circulares, Compliance Penal|Sin comentarios

Los programas de cumplimiento como atenuante en materia de competencia (II)

Consulte el PDF Tal y como tratábamos en la Circular nº 72/21, la CNMC denegó la atenuación de la sanción en el ámbito de competencia a dos empresas porque consideraba que los elementos esenciales en materia de Compliance resultaban insuficientes para considerarse una circunstancia atenuante.   La primera consultora alegaba que contaba con un Código de Conducta, el cual incluía la observancia de las normas de competencia; no obstante, carecía de procedimientos [...]

2021-11-12T10:33:13+01:0012 de noviembre, 2021|Circulares, Compliance Penal|Sin comentarios

El Compliance Penal como requisito para recibir fondos de la UE (requisitos para acceder a los fondos europeos Next Generation)

Consulte el PDF El Ministerio de Hacienda ha aprobado la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, PRTR).   La referida Orden prevé que para poder acceder a los fondos europeos Next Generation las empresas deberán tener implantado un Plan Anticorrupción.   Los Planes Anticorrupción, en la mayoría o bien en la práctica totalidad de [...]

2021-11-08T16:24:29+01:008 de noviembre, 2021|Circulares, Compliance Penal|Sin comentarios

Los programas de cumplimiento como atenuante en materia de competencia (I)

Consulte el PDF La Comisión Nacional de Mercado de Competencia (CNMC) ha impuesto un total de 5.87 millones de euros en sanciones a 22 empresas de servicios de consultoría, por vulneración del artículo 1 de la Ley de Defensa de Competencia (LDC) y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), constitutiva de cártel.   Asimismo, la CNMC también ha sancionado a diversos directivos y/o representantes legales de estas consultoras, [...]

2021-07-19T10:21:48+02:0019 de julio, 2021|Circulares, Compliance Penal|Sin comentarios

Las Pymes también responden penalmente si carecen de un programa de Compliance Penal

Consulte el PDF Desmintiendo la arcaica creencia de que a las pymes no necesitan un programa de Compliance Penal, la Audiencia Nacional ha condenado en su sentencia 5/2021, de 3 de marzo, a una empresa con 7 trabajadores y una “mínima capacidad organizativa”, que carecía de programa de Compliance Penal, por un delito contra la Hacienda Pública.   En el argumentario de la sentencia, la Sala rechaza el alegato de la Defensa [...]

2021-06-17T14:25:11+02:008 de junio, 2021|Circulares, Compliance Penal|Sin comentarios

Entrar en el correo electrónico particular de un trabajador es delito

Consulte el PDF Para evitar cualquier incumplimiento en la presente materia, se debe advertir previamente al trabajador, ya sea mediante una cláusula en el contrato de trabajo o a través de un manual de buenas prácticas corporativas, que el correo electrónico de la empresa, ordenadores, teléfonos, entre otros, son propiedad de la empresa y que estos pueden ser revisados.      La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha condenado recientemente a 1 [...]

2021-05-18T14:38:57+02:0018 de mayo, 2021|Circulares, Compliance Penal|Sin comentarios

Cómo hacer un Plan de Igualdad cuando no hay representación legal de los trabajadores

Consulte el PDF Uno de los aspectos fundamentales en la elaboración de un Plan de Igualdad es la correcta constitución de la comisión negociadora o Comité de Igualdad.   En un inicio, el artículo 45.1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, estableció que las empresas, en la confección de los planes de igualdad, deberán “(…) negociar, y en su caso acordar, [...]

La nueva norma de Compliance ISO 37301

Consulte el PDF Actualmente se encuentra en proceso de aprobación[1] un importante estándar normativo en Compliance que pronto entrará en vigor. Estamos haciendo referencia a la norma ISO 37301. El borrador de la ISO 37301 se cerró el 5 de junio de 2020 resultando aprobado. Los comentarios hechos sobre el borrador fueron discutidos por el grupo de trabajo de ISO (WG4) en su reunión del pasado mes de septiembre y la norma [...]

2021-03-03T16:14:43+01:003 de marzo, 2021|Circulares, Compliance Penal|Sin comentarios

La vulneración de derechos en los códigos de conducta

Consulte el PDF   El Código de Conducta es una herramienta fundamental para regular los estándares de comportamiento de los trabajadores en una empresa, fijando límites y estableciendo obligaciones.   La base legal para elaborar este documento la encontramos en los artículos 5.c) y 20 del Estatuto de los Trabajadores, es decir, que gira en torno al poder de dirección y control de la actividad laboral del empresario.   No obstante, si [...]

2021-02-26T09:55:55+01:0019 de febrero, 2021|Circulares, Compliance Penal|Sin comentarios
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