Prevención de Blanqueo de Capitales

Consulte el PDF El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha publicado el Anteproyecto de Ley (en adelante, Anteproyecto) que modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, a efectos de transponer la Directiva europea 2018/843 de 30 de mayo de 2018.   Una de las principales novedades que incorpora el Anteproyecto es la inclusión de nuevos sujetos obligados, [...]

Consulte el PDF El Real Decreto-ley, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros, introdujo modificaciones de gran relevancia en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.   Una de las modificaciones [...]

Consulte el PDF Una de las principales novedades introducidas en la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales a raíz del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, es el Registro de prestadores de servicios a sociedades mercantiles y fideicomisos.   Esto obliga a aquellas personas físicas o jurídicas que presten todos o alguno de los servicios descritos en el artículo 2.1.o) de la Ley de Prevención de Blanqueo a inscribirse de [...]

Consulte el PDF Recientemente entraron en vigor, a través de la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, una serie de novedades relacionadas con la información que debe incorporarse en las cuentas anuales al identificar al titular real de las empresas, identificación que deben realizar todas las personas jurídicas domiciliadas en España y que depositen sus cuentas en el Registro Mercantil, excluyéndose las sociedades cotizadas.   La definición del titular real la ofrecen [...]

Consulte el PDF Son muchas las personas que, por desconocimiento, están siendo multadas por transportar más dinero del permitido en su entrada o salida de un aeropuerto.   El artículo 34 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establece que deberán declararse aquellos medios de pago por importes iguales o superiores a 10.000 euros (o su contravalor en moneda [...]

Consulte el PDF Son sujetos obligados al cumplimiento de la normativa para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a las fundaciones y asociaciones (artículo 2.1.x de la Ley). No obstante, este tipo de entidades no son sujetos obligados de carácter ordinario, sino que disfrutan de un régimen especial (artículo 39 de la Ley), lo que requiere un menor desempeño en el cumplimiento de esta normativa.   Únicamente [...]

Consulte el PDF Son numerosas las consultas que recibimos acerca de si, a través del Canal de Denuncias (ya sea en materia de Compliance Penal o de Prevención del Blanqueo de Capitales) se pueden recibir y tratar las denuncias anónimas realizadas por terceros.   El Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, modificó la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo [...]

Consulte el PDF El Sepblac informa cómo deben comunicarse:   Descripción del trámite   El artículo 18 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, dispone que los sujetos obligados comunicarán, por iniciativa propia, al Sepblac cualquier hecho u operación, incluso la mera tentativa, respecto al que, tras el examen especial a que se refiere el artículo 17 de la Ley 10/2010, [...]

Consulte el PDF Se plantea como una duda habitual entre obligados a implementar una Prevención de Blanqueo de Capitales el cómo debe efectuarse el nombramiento del representante ante el Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones  Monetarias).   En la página web de Sepblac existe una descripción informativa en relación con el nombramiento del representante que es de gran interés, por la cual se la [...]

Consulte el PDF El artículo 2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establece que determinadas personas y entidades que, debido al riesgo que comporta su actividad, tienen la condición de sujetos obligados:   a) Las entidades de crédito. b) Las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida y los corredores de seguros cuando actúen en [...]