Prevención de Blanqueo de Capitales

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El Registro de Titularidades Reales

Consulte el PDF Recientemente entraron en vigor, a través de la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, una serie de novedades relacionadas con la información que debe incorporarse en las cuentas anuales al identificar al titular real de las empresas, identificación que deben realizar todas las personas jurídicas domiciliadas en España y que depositen sus cuentas en el Registro Mercantil, excluyéndose las sociedades cotizadas.   La definición del titular real la ofrecen [...]

¿Cuánto dinero puedo entrar y sacar de España?

Consulte el PDF Son muchas las personas que, por desconocimiento, están siendo multadas por transportar más dinero del permitido en su entrada o salida de un aeropuerto.   El artículo 34 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establece que deberán declararse aquellos medios de pago por importes iguales o superiores a 10.000 euros (o su contravalor en moneda [...]

La Prevención del Blanqueo de Capitales: fundaciones y asociaciones

Consulte el PDF Son sujetos obligados al cumplimiento de la normativa para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a las fundaciones y asociaciones (artículo 2.1.x de la Ley). No obstante, este tipo de entidades no son sujetos obligados de carácter ordinario, sino que disfrutan de un régimen especial (artículo 39 de la Ley), lo que requiere un menor desempeño en el cumplimiento de esta normativa.   Únicamente [...]

El anonimato en el canal de denuncias

Consulte el PDF Son numerosas las consultas que recibimos acerca de si, a través del Canal de Denuncias (ya sea en materia de Compliance Penal o de Prevención del Blanqueo de Capitales) se pueden recibir y tratar las denuncias anónimas realizadas por terceros.   El Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, modificó la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo [...]

Prevención de Blanqueo de Capitales: ¿Cómo deben comunicarse los hechos u operaciones que están sujetas a la obligación de informar al Sepblac?

Consulte el PDF El Sepblac informa cómo deben comunicarse:   Descripción del trámite   El artículo 18 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, dispone que los sujetos obligados comunicarán, por iniciativa propia, al Sepblac cualquier hecho u operación, incluso la mera tentativa, respecto al que, tras el examen especial a que se refiere el artículo 17 de la Ley 10/2010, [...]

Prevención de Blanqueo de Capitales: Propuesta de nombramiento de representante ante el Sepblac

Consulte el PDF Se plantea como una duda habitual entre obligados a implementar una Prevención de Blanqueo de Capitales el cómo debe efectuarse el nombramiento del representante ante el Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones  Monetarias).   En la página web de Sepblac existe una descripción informativa en relación con el nombramiento del representante que es de gran interés, por la cual se la [...]

¿Soy un sujeto obligado por la actividad que desarrollo?

Consulte el PDF El artículo 2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establece que determinadas personas y entidades que, debido al riesgo que comporta su actividad, tienen la condición de sujetos obligados:   a) Las entidades de crédito. b) Las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida y los corredores de seguros cuando actúen en [...]

Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: una de las grandes materias olvidadas del cumplimiento normativo

Consulte el PDF El Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, modificó el pasado 4 de septiembre la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCyFT). Entre las diversas modificaciones que se introdujeron, cabe destacar las siguientes: Disponer de un Canal de Denuncias, tanto público como interno. Esto significa que, a partir de ahora, ya no solamente hará falta un canal interno en el que se denuncien las [...]