Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: una de las grandes materias olvidadas del cumplimiento normativo

Consulte el PDF El Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, modificó el pasado 4 de septiembre la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCyFT). Entre las diversas modificaciones que se introdujeron, cabe destacar las siguientes: Disponer de un Canal de Denuncias, tanto público como interno. Esto significa que, a partir de ahora, ya no solamente hará falta un canal interno en el que se denuncien las [...]